СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Место нахождение общества: г. Архангельск, Талажское шоссе ,17

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 27 мая 2016 года в 13 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.      Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2.      Об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

3.      Об избрании членов совета директоров.

4.      Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

5.      Об утверждении аудитора общества.

            С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и во время проведения собрания в помещении ЗАО «АМУ «СЗЭМ» по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 (канцелярия).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также нотариально удостоверенную доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров