(8182) 41-03-03
1/3
Строительство ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба. Обогатительная фабрика ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Председатель собрания – Ю.М. Мардер – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев – член Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Антонов Денис Игоревич, Панютина Ольга Александровна, Попов Александр Петрович.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
  3. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
  4. Избрание членов Совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3 999 голосов, по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 3999 голосов, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3 999 голосов, по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 1 592 голоса, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По второму вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По третьему вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По четвертому вопросу: 19901 кумулятивный голос, кворум имелся. По пятому вопросу: 436 голосов, кворум отсутствовал. По шестому вопросу: 2843 голоса, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2839 голосов, «против»  - нет, «воздержался» - 4  голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По второму вопросу: «за» - 2839 голоса, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По третьему вопросу: «за» - 2839 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 1921 голос, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2408 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 4151 голос, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2067 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 3644 голоса, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2546 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 2996 голосов; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 168 голосов, не голосовали по всем кандидатам - нет, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По шестому вопросу: «за» - 2834 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 голосов.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

  1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».
  2. По второму вопросу: Распределить часть чистой прибыли общества, сформированной по результатам 2018 финансового года в размере 11 894 000,00 руб., следующим образом:
  • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества – 2 999 250 руб.;
  • оставить часть чистой прибыли общества, сформированной по результатам 2018 финансового года, нераспределенной в размере 8 894 750 руб. и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
  1. Выплатить дивиденды на 1 обыкновенную акцию в размере 750  рублей 00 копеек. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 июня  2019 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.
  2. По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.
  3. По пятому вопросу: Решение не принято.
  4. По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

 

Дата составления отчета 25 мая 2019 года.

 

Председатель собрания – Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев.

Сообщение о годовом собрании 2015

Отчет о годовом собрании 2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2016

Отчет о годовом собрании 2016

УВЕДОМЛЕНИЕ о приобретении акций

ПРОГРАММА совещания-семинара инженерно-технических работников

Сообщение о годовом собрании 2017

Отчет о годовом собрании 2017

Сообщение о годовом собрании 2018

Отчет о годовом собрании 2018

Уведомление о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2019

Отчет о годовом собрании 2019

Уведомление о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2020

Отчет об итогах голосования 2020

Сообщение о годовом собрании 2021

Отчет об итогах голосования 2021

Сообщение о годовом собрании 2022

Отчет об итогах голосования 2022

Сообщение о годовом собрании 2023

Отчет об итогах голосования 2023

Сообщение о годовом собрании 2024

Отчет об итогах голосования 2024

Уведомление о содержании извещения акционера