(8182) 41-03-03
1/3
Строительство ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба. Обогатительная фабрика ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 апреля 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО  «Независимая регистраторская компания  Р. О. С. Т.». 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 20 мая 2023 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества

Секретарь общего собрания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 521 от 28.12.2021.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

3.      Избрание Совета директоров общества.

4.      Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 1654 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2661 голос, кворум имелся. По второму вопросу: 2661 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу: 18627 кумулятивных голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 316 голосов, кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2661 голос, «против»  - 0, «воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» - 2545 голосов, «против» - 88 голосов, «воздержался» – 8 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 20 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2079 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 3386 голосов, Небыкова Татьяна Николаевна – «за» - 2389 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2116 голосов, Слагода Дмитрий Владимирович – «за» - 2337 голосов, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2343 голоса, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 3977 голосов; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По четвертому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.   По второму вопросу: чистую прибыль за 2022 финансовый год в сумме  232 тыс. руб. не распределять и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.  Дивиденды по итогам 2022 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3.   По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ануфриев Михаил Юрьевич, Мардер Юрий Маркович, Небыкова Татьяна Николаевна, Резвая Нина Прокопьевна, Слагода Дмитрий Владимирович, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

4.   По четвертому вопросу: Решение не принято.

Дата составления отчета 20 мая 2023 года.

Председатель собрания:  Ю.М. Мардер  

Секретарь собрания:  М.Ю. Ануфриев 

Сообщение о годовом собрании 2015

Отчет о годовом собрании 2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2016

Отчет о годовом собрании 2016

УВЕДОМЛЕНИЕ о приобретении акций

ПРОГРАММА совещания-семинара инженерно-технических работников

Сообщение о годовом собрании 2017

Отчет о годовом собрании 2017

Сообщение о годовом собрании 2018

Отчет о годовом собрании 2018

Уведомление о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2019

Отчет о годовом собрании 2019

Уведомление о приобретении акций

Сообщение о годовом собрании 2020

Отчет об итогах голосования 2020

Сообщение о годовом собрании 2021

Отчет об итогах голосования 2021

Сообщение о годовом собрании 2022

Отчет об итогах голосования 2022

Сообщение о годовом собрании 2023

Отчет об итогах голосования 2023

Сообщение о годовом собрании 2024

Отчет об итогах голосования 2024

Уведомление о содержании извещения акционера