(8182) 41-03-03
1/3
Строительство ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба. Обогатительная фабрика ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом No 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 23 мая 2020 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества.
Секретарь общего собрания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года No 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 3999 голосов, по пятому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 No 660-П:
По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 1578 голосов, по пятому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: 2775 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2775 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу: 19425 кумулятивных голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 354 голоса, кворум отсутствовал. По пятому вопросу: 2775 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: «за» – 2765 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 10 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
По второму вопросу: «за» - 2668 голосов, «против» - 78 голосов, «воздержался» – 17 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 голосов.
По третьему вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 2045 голосов, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2445 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 2976 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2189 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2831 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2599 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 4270 голосов; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 70 голосов, не голосовали по всем кандидатам - нет, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
По четвертому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По пятому вопросу: «за» - 2760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 10 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».
2. По второму вопросу: Чистый убыток за 2019 финансовый год в сумме 11 946 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам 2019 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
3. По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.
4. По четвертому вопросу: Решение не принято.
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».