(8182) 41-03-03
1/3
Строительство ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба. Обогатительная фабрика ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Председатель собрания – Ю.М. Мардер – Председатель Совета директоров Общества

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев – член Совета директоров Общества

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Антонов Денис Игоревич, Панютина Ольга Александровна, Попов Александр Петрович.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.​ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.​ Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

3.​ Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

4.​ Избрание членов Совета директоров общества.

5.​ Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.​ Избрание членов счетной комиссии общества.

7.​ Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 3999 голосов.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

По седьмому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12‑6/пз-н*:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 1 632 голоса.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

По седьмому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2911голосов. Кворум имелся.

По второму вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По третьему вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По четвертому вопросу: 20377 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

По пятому вопросу: 544 голоса. Кворум отсутствовал.

По шестому вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По седьмому вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2898 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 13  голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По второму вопросу: «за» - 2824 голоса, «против» - 45 голосов, «воздержался» – 42 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По третьему вопросу: «за» - 2900 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 11 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 1780 голосов, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 1728 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 5217 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2124 голоса, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 4461 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2569 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 2359 голосов, «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, не голосовали по всем кандидатам - 69 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, недействительными - 70 голосов.

По шестому вопросу: Волошиновская Любовь Викторовна - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Небыкова Татьяна Николаевна - «за» - 2894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 0; Савчук Светлана Валентиновна - «за» - 2878 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 30 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Слагода Дмитрий Владимирович - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Угольников Андрей Викторович - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3.

По седьмому вопросу: «за» - 2887 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 24 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.​ По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.​ По второму вопросу: Чистый убыток за 2017 финансовый год в сумме 2 166 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, дивиденды по акциям общества не выплачивать.

3.​ По третьему вопросу: Из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов 2 299 984 руб. 86 копеек. Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 575 рублей 14 копеек. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 мая 2018 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

4.​ По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

5.​ По пятому вопросу: Решение не принято.

6.​ По шестому вопросу: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Волошиновская Любовь Викторовна, Небыкова Татьяна Николаевна, Савчук Светлана Валентиновна, Слагода Дмитрий Владимирович, Угольников Андрей Викторович.

7.​ По седьмому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «АКБ «Азимут».

 

Дата составления отчета 19 мая 2018 года.

 

Председатель собрания – Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев.

 


* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.