ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Председатель собрания – Ю.М. Мардер – Председатель Совета директоров Общества

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев – член Совета директоров Общества

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Антонов Денис Игоревич, Панютина Ольга Александровна, Попов Александр Петрович.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.​ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.​ Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

3.​ Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

4.​ Избрание членов Совета директоров общества.

5.​ Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.​ Избрание членов счетной комиссии общества.

7.​ Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 3999 голосов.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

По седьмому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12‑6/пз-н*:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 1 632 голоса.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

По седьмому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2911голосов. Кворум имелся.

По второму вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По третьему вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По четвертому вопросу: 20377 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

По пятому вопросу: 544 голоса. Кворум отсутствовал.

По шестому вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

По седьмому вопросу: 2911 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2898 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 13  голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По второму вопросу: «за» - 2824 голоса, «против» - 45 голосов, «воздержался» – 42 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По третьему вопросу: «за» - 2900 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 11 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 1780 голосов, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 1728 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 5217 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2124 голоса, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 4461 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2569 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 2359 голосов, «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, не голосовали по всем кандидатам - 69 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, недействительными - 70 голосов.

По шестому вопросу: Волошиновская Любовь Викторовна - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Небыкова Татьяна Николаевна - «за» - 2894 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 0; Савчук Светлана Валентиновна - «за» - 2878 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 30 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Слагода Дмитрий Владимирович - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3; Угольников Андрей Викторович - «за» - 2891 голос, «против» - нет, «воздержался» - 17 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными – 3.

По седьмому вопросу: «за» - 2887 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 24 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.​ По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.​ По второму вопросу: Чистый убыток за 2017 финансовый год в сумме 2 166 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, дивиденды по акциям общества не выплачивать.

3.​ По третьему вопросу: Из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов 2 299 984 руб. 86 копеек. Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 575 рублей 14 копеек. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 мая 2018 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

4.​ По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

5.​ По пятому вопросу: Решение не принято.

6.​ По шестому вопросу: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Волошиновская Любовь Викторовна, Небыкова Татьяна Николаевна, Савчук Светлана Валентиновна, Слагода Дмитрий Владимирович, Угольников Андрей Викторович.

7.​ По седьмому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «АКБ «Азимут».

 

Дата составления отчета 19 мая 2018 года.

 

Председатель собрания – Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев.

 

---

* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.