ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом No 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 23 мая 2020 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества.
Секретарь общего собрания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года No 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 3999 голосов, по пятому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 No 660-П:
По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 1578 голосов, по пятому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: 2775 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2775 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу: 19425 кумулятивных голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 354 голоса, кворум отсутствовал. По пятому вопросу: 2775 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: «за» – 2765 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 10 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
По второму вопросу: «за» - 2668 голосов, «против» - 78 голосов, «воздержался» – 17 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 голосов.
По третьему вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 2045 голосов, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2445 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 2976 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2189 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2831 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2599 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 4270 голосов; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 70 голосов, не голосовали по всем кандидатам - нет, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
По четвертому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По пятому вопросу: «за» - 2760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 10 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».
2. По второму вопросу: Чистый убыток за 2019 финансовый год в сумме 11 946 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам 2019 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
3. По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.
4. По четвертому вопросу: Решение не принято.
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».