СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»
Место нахождения общества: г. Архангельск, Талажское шоссе ,17
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 
Собрание состоится: 29 мая 2015 года в 13 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час.00 мин.
Время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.    Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2.    Об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
3.    Об избрании членов совета директоров.
4.    Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5.    Об утверждении аудитора общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и во время проведения собрания в помещении ЗАО «АМУ «СЗЭМ» по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 (канцелярия).
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенности на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров