СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

Закрытого акционерного общества

«Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Место нахождения и адрес общества: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 17

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19 мая 2022 года.

Не позднее 18 мая 2022 года заполненные бюллетени для голосования должны поступитьрегистратору (Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» - 25 апреля 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.

3. Избрание генерального директора общества.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2022 года по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17, с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Совет директоров общества