СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания 
Закрытого акционерного общества  «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Место нахождения общества: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе ,17

Форма проведения собрания: собрание с  предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 мая 2018 года

Собрание состоится  19 мая 2018 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 17

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час.00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

- Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

- Избрание членов Совета директоров общества.

- Избрание членов ревизионной комиссии общества.

- Избрание членов счетной комиссии общества.

- Утверждение аудитора общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества:   Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2018 года по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17, с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров