ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Место нахождения общества: РФ, 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17 Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

Функции счетной комиссии выполняла счетная комиссия  закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Председатель собрания - Ю.М. Мардер. Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2. Об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 3999.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 3032.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

1. По первому вопросу: 3058 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3058 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 21406 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 2091 голос. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 3058 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

1. По первому вопросу: за - 2854 голосов, против  - 93 голоса, воздержался - 111 голосов; число голосов признанных недействительными: нет.
2. По второму вопросу: за - 2874 голосов, против - 63 голоса, воздержался - 121 голос; число голосов признанных недействительными: нет.
3. По третьему вопросу:

 Число голосов, признанных недействительными: нет.

4. По четвертому вопросу:

5. По пятому вопросу: за - 2526 голосов, против - 28 голосов, воздержался - 504 голоса; число голосов признанных недействительными: нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
2. По второму вопросу: Прибыль за отчетный год финансовый год в сумме 2 844 тыс. руб. не распределять и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам 2014 года – не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу: Избрать в совет директоров общества: Актанов М.И., Ананьина Н.Н., Ануфриев М.Ю., Мардер Ю.М., Могутова Е.В., Хайбулаев С.А., Юрьев А.А.
4. По четвертому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию общества: Актанова И.М., Молодцова Л.К., Небыкова Т.Н.
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторское консалтинговое бюро «Азимут».

Председатель собрания - Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев