ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Место нахождения общества: РФ, 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17 Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2016 г.

Место проведения общего собрания: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

Функции счетной комиссии выполняла счетная комиссия  закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Председатель собрания – Ю.М. Мардер

Секретарь собрания – Н.Н. Ананьина

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2.      Об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

3.      Об избрании членов совета директоров.

4.      Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

5.      Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По четвертому вопросу: 3999 голосов.

По пятому вопросу: 3999 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н*:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По четвертому вопросу: 1646 голосов.

По пятому вопросу: 3999 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2802 голоса. Кворум имелся.

По второму вопросу: 2802 голоса. Кворум имелся.

По третьему вопросу: 19614 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

По четвертому вопросу: 449 голосов. Кворум отсутствовал.

По пятому вопросу: 2802 голоса. Кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2770 голосов, «против»  - нет, «воздержался» - 32  голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По второму вопросу: «за» - 2230 голоса, «против» - 88 голосов, «воздержался» – 484 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
Актанов Морис Исхакович	763
Ананьина Надежда Николаевна	2123
Ануфриев Михаил Юрьевич	2533
Гонская Марина Эрнестовна	4214
Мардер Юрий Маркович	3832
Резвая Нина Прокопьевна	2907
Хайбулаев Сергей Ахмедханович	1770
Юрьев Алексей Александрович	1472
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

 Число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По пятому вопросу: «за» - 2775 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 27 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.    По первому вопросу: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества

2.    По второму вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам финансового года: прибыль за отчетный год финансовый год в сумме 2 326 тыс. руб. не распределять и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам 2015 года – не объявлять и не выплачивать.

3.    По третьему вопросу: Избраны в совет директоров общества: Ананьина Надежда Николаевна, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

4.    По четвертому вопросу: Решение не принято.

5.    По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества Аудиторское консалтинговое бюро ООО «Азимут».

Счетная комиссия: Председатель Слагода Д.В., члены комиссии Бестужева Л.А., Савчук С.В.

 

Председатель собрания - Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – Н.Н. Ананьина

 

---

* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.