ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения общества: РФ, 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

 

Председатель собрания – Ю.М. Мардер – Председатель Совета директоров Общества

Секретарь собрания – Н.Н. Ананьина – Секретарь Совета директоров Общества

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Антонов Денис Игоревич, Панютина Ольга Александровна, Попов Александр Петрович.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.​ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.​ Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3.​ Избрание генерального директора.

4.​ Избрание членов Совета директоров общества.

5.​ Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.​ Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 3999 голосов.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12‑6/пз-н*:

По первому вопросу: 3999 голосов.

По второму вопросу: 3999 голосов.

По третьему вопросу: 3 999 голосов

По четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса.

По пятому вопросу: 1596 голосов.

По шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2748 голосов. Кворум имелся.

По второму вопросу: 2748 голосов. Кворум имелся.

По третьему вопросу: 2748 голосов. Кворум имелся.

По четвертому вопросу: 19236 кумулятивных голоса. Кворум имелся.

По пятому вопросу: 345 голосов. Кворум отсутствовал.

По шестому вопросу: 2748 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2744 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4  голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По второму вопросу: «за» - 2653 голоса, «против» - 26 голосов, «воздержался» – 69 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По третьему вопросу: «за» - 2240 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 508 голосов; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

По четвертому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
Ананьина Надежда Николаевна	1937
Ануфриев Михаил Юрьевич	1748
Гонская Марина Эрнестовна	5052
Мардер Юрий Маркович	2055
Резвая Нина Прокопьевна	4446
Хайбулаев Сергей Ахмедханович	2109
Юрьев Алексей Александрович	1756
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	105

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, недействительными: 28 голосов.

По шестому вопросу: «за» - 2744 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса; число бюллетеней, признанных недействительными: нет.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.​ По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.​ По второму вопросу: Убытки общества по итогам 2016 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров не выплачивать.

3.​ По третьему вопросу: Избрать генеральным директором Общества Хайбулаева Сергея Ахмедхановича.

4.​ По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Ананьина Надежда Николаевна, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

5.​ По пятому вопросу: Решение не принято.

6.​ По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «АКБ «Азимут».

 

Дата составления отчета 20 мая 2017 года.

 

Председатель собрания – Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – Н.Н. Ананьина.

---

* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.