ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО  «Независимая регистраторская компания  Р. О. С. Т.». 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 19 мая 2022 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества. 

Секретарь общего собрания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 521 от 28.12.2021.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.

3.      Избрание генерального директора.

4.      Избрание Совета директоров общества.

5.      Избрание ревизионной комиссии общества.

6.      Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 3999 голосов; по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 3999 голосов, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3999 голосов; по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 1554 голоса, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2668 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2668 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу 2668 голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 18676 кумулятивных голосов, кворум имелся. По пятому вопросу: 421 голос, кворум отсутствовал. По шестому вопросу: 2668 голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2662 голоса, «против»  - нет, «воздержался» - 6 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» - 2649 голосов, «против» - 14 голосов, «воздержался» – 5 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: «за» - 2642 голоса, «против» - 7 голосов, «воздержался» – 13 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 6 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 2074 голоса, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2079 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 1894 голоса, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2321 голос, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2651 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2238 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 5381 голос; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 38 голосов.

По пятому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По шестому вопросу: «за» - 2666 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.   По второму вопросу: Чистый убыток за 2021 финансовый год в сумме 9 432 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам 2021 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3.   По третьему вопросу: Избрать генеральным директором общества Хайбулаева Сергея Ахмедхановича.

4.   По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

5.   По пятому вопросу: Решение не принято.

6.   По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт».

 

Дата составления отчета 19 мая 2022 года.

 

Председатель собрания:  Ю.М. Мардер  

Секретарь собрания:  М.Ю. Ануфриев