ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО  «Независимая регистраторская компания  Р. О. С. Т.». 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 25 мая 2024 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества. 

Секретарь общего собрания – Небыкова Татьяна Николаевна – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 425 от 28.12.2023.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.

3.      Избрание Совета директоров общества.

4.      Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 1654 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2553 голоса, кворум имелся. По второму вопросу: 2553 голоса, кворум имелся. По третьему вопросу: 17871 кумулятивный голос, кворум имелся. По четвертому вопросу: 208 голосов, кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2553 голоса, «против»  - 0, «воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» - 2512 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 41 голос; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 1924 голоса, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2136 голосов, Небыкова Татьяна Николаевна – «за» - 2220 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2036 голосов, Слагода Дмитрий Владимирович – «за» - 2272 голоса, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2030 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 5253 голоса; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По четвертому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.   По второму вопросу: чистый убыток за 2023 финансовый год в сумме  1 171 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам 2023 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3.   По третьему вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ануфриев Михаил Юрьевич, Мардер Юрий Маркович, Небыкова Татьяна Николаевна, Резвая Нина Прокопьевна, Слагода Дмитрий Владимирович, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

4.   По четвертому вопросу: Решение не принято.

Дата составления отчета 25 мая 2024 года.

Председатель собрания:  Ю.М. Мардер

Секретарь собрания:  Т.Н. Небыкова