ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: 163045, обл. Архангельская, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 30 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 24 мая 2025 года.

Место проведения заседания: г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  09 час. 30 мин. 

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  10 час. 30 мин. 

Время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 45 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 425 от 28.12.2023.

Председатель заседания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества. 

Секретарь заседания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

3.      Избрание Совета директоров общества.

4.      Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по четвертому вопросу: 1882 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 2576 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2576 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу: 18032 кумулятивных голоса, кворум имелся. По четвертому вопросу: 459 голосов, кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2510 голосов, «против»  - 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 20 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» - 2505 голосов, «против» - 15 голосов, «воздержался» – 36 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 20 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2486 голосов, Лавров Николай Николаевич – 2015 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2707 голосов, Ручьева Татьяна Николаевна – 2135 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 351 голос, Слагода Дмитрий Владимирович – «за» - 300 голосов, Филипович Александр Анатольевич – 2069 голосов, Филипович Мария Александровна – 2003 голоса, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2702 голоса, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 272 голоса; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 140 голосов, «по иным основаниям» - 852 голоса.

По четвертому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

2.   Рекомендовать годовому собранию чистую прибыль за 2024 финансовый год в сумме  543 тыс. руб. не распределять и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3.   По третьему вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ануфриев Михаил Юрьевич, Лавров Николай Николаевич, Мардер Юрий Маркович, Ручьева Татьяна Николаевна, Филипович Александр Анатольевич, Филипович Мария Александровна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович.

4.   По четвертому вопросу: Решение не принято.

Дата составления отчета 24 мая 2025 года.

Председатель заседания:  Ю.М. Мардер

Секретарь заседания:  М.Ю. Ануфриев